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                公司公告

                北京銅牛信㊣息科技股份有限公司召開2019年第四次臨時股東大會的▲通知

                北京ξ 銅牛信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬定於2019年10月10日召開公司2019年第四次臨時股東大會。現就召開公司2019年第◇四次臨時股東大會的有關內容報告如下:

                一、 召開會議攻擊基本情況
                1. 會╳議召集人:公司◥董事會△
                2. 會議時間:2019年10月10日上午9:30點
                3. 會議地點:本公↑司三層會議室
                4. 會『議召開方式:現場投票表ω決
                5. 會議期限:1天

                二、 會♀議審議議題
                (一)《關於增加經@ 營範圍並修訂<公司章程>的議案》。

                三、 出席會議對象
                1. 截止2019年10月8日登♀記在冊的本公司股東均可出席本次股∑東大會⊙※⊙※⊙;因故不能出席∮的股東,可委托我也不會讓任何人再傷害你代理人出席,但需填寫授權委托□ 書(見附件1)。
                2. 本公司「董事ぷぷぷ、監事和高管▼人員。

                四、 會議登記辦法
                1. 登記方式:法人股東的法定代表★人出席的,憑法定代表人身份≡證明、本人身份▃證、法人單位營業執》照復印件(加蓋公章);法人股東委托代理ξ人出席的,憑代理人的→身份證、授權委托【書、法人單位營業執照∩復印件(加蓋公章)辦理登記。
                2、自然人股東親自出席的,憑本人身@份證辦理登◎記;委托代理人出∮席的,憑委︻托人和代理人雙方的身份證、授權委托【書辦理登記。
                3、 登記時間:2019年10月9日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。
                4、 登記地址:北京→市東城區天壇東路31號公司董事¤會秘書處。
                聯系電話: 010-52186986
                傳 真: 010-52186918
                聯 系 人: 劉毅
                郵政編碼: 100061

                五、 其他事項
                出席本次←會議的股東住宿、交通費用自理。

                 

                北京銅牛∏信息科技股份有限公司◥董事會△

                二○一九年九月二十五日

                 

                附件:2019年第四次臨時股東大會授㊣ 權委托書

                北京銅牛信息科〓技股份有限公司2019年第三次臨時股●東大會延期召開的通知

                北▲京銅牛信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)原定於2019年9月20日召開∞的公司2019年第三次臨時★股東大會,因本次會議審議的增資事項所涉及的評估報告■尚未取得北京市國資委核準,現擬將會議ㄨ召開日期延至2019年9月23日。

                現就公司2019年第三次臨時股東大會的有關內容報告如下:

                一、 召開會議基本情況

                1. 會╳議召集人:公司◥董事會△

                2. 會議時間:2019年9月23日上午10點

                3. 會議地點:本公↑司三層會議室

                4. 會『議召開方式:現場投票表ω決

                5. 會議期限:1天

                二、 會♀議審議議題

                (一)《關於批準本次增資擴股相關評估結果的議案》;

                (二)《關於公司本次增資擴股方案的議案》;

                (三)《關於修訂<公司章程>的議案》;

                (四)《關於公司〗與增資方簽署附生效條件√的增█資協議的議案》;

                (五)《關於公司向控股子公司提供財務資助的議案》。

                三、 出席會議對象

                1. 截止2019年9月18日登♀記在冊的本公司股東均可出席本次股東々大會;因〖故不能出席的股東,可委托代理人出席,但需填寫授權委托□ 書(見附件1)。

                2. 本在變強公司董事、監事和高管︼人員。

                四、 會議登記辦法

                1. 登記方式:法人股東的法定代表★人出席的,憑法定代表人身份≡證明、本人身份▃證、法人單位營業執照復∑ 印件(加蓋公章);法人股東委托代理ξ人出席的,憑代理人的→身份證、授權♀委托書、法人單位營業執》照復印件(加蓋公章)辦理登記。

                2、自然人股東親自出席的,憑本人身@份證▽辦理登記;委托代理人出∮席的,憑委托人和代理人雙方的身份證、授我在百花樓之時權委托書辦理登記。

                3、 登記時間:2019年9月19日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

                4、 登記地址:北京市東城區天壇東四個(第三更)路31號公司董事☆會秘書處。

                聯系電話: 010-52186986

                傳 真: 010-52186918

                聯 系 人: 劉毅

                郵政編碼: 100061

                五、 其他事項

                出席本次會議的股⊙東住宿、交通費用自理。

                 

                 

                 

                北京銅牛∏信息科技股份有限公司董事▃會

                二○一九年九月⌒ 十五日

                附件:2019年第三次臨時股東大會領域授權委托書

                北京銅牛信息科技股份有∏限公司2019年第三次◣臨時股東大會延期召開的通知

                北京銅◥牛信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)原定於2019年9月16日召開∞的公司2019年第三次臨時股東大會,因本次會議審議的增資事項所涉及的評估報告■尚未取得北京市國資委核準,現擬『將會議召開日期延至2019年9月20日。

                現就公司2019年第三次臨時股東大會的有關內容報告如下:

                一、 召開會議基本情況

                1. 會╳議召集人:公司董事會

                2. 會議時間:2019年9月20日上午9點

                3. 會議地點:本公司三層會議室

                4. 會『議召開方式:現場投票表ω決

                5. 會議期限:1天

                二、 會♀議審議議題

                (一)《關於批準本次增資擴股相關評估結果的議案》;

                (二)《關於公司本次增資擴股方案的議案》;

                (三)《關於公司〗與增資方簽署附生效條件√的增█資協議的議案》;

                (四)《關於公司向控股子公司提供財務資助的議案》。

                三、 出席會議對象

                1. 截止2019年9月18日登記在白骨再次爆退冊的本公司股東均可出席本次股東大會;因故不能出席∮的股東,可委托代理人出席,但需填寫授權委托□ 書(見附件1)。

                2. 本公司董事、監事和高管▼人員。

                四、 會議登記辦法

                1. 登記方式:法人股東的法定代表★人出席的,憑法定代表人身份≡證明、本人身份▃證、法人單位營業執照∩復印件(加蓋公章);法人股東委托代理ξ人出席的,憑代理人的→身份證、授權委托書、法人單位營業執照復∑ 印件(加蓋公章)辦理登記。

                2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證辦理登◎記;委托代理人出∮席的,憑委托人和代理人雙方的身份證、授權委托書辦理登記。

                3、 登記時間:2019年9月19日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

                4、 登記地址:北京市東城區天壇東路31號公司董事¤會秘書處。

                聯系電話: 010-52186986

                傳 真: 010-52186918

                聯 系 人: 劉毅

                郵政編碼: 100061

                五、 其他事項

                出席本次←會議的股東住宿、交通費用自理。

                 

                附件:2019年第三次臨時股東大會授權委托書

                北京銅牛信息科技股氣勢份有限公司2019年第三次臨時股●東大會延期召開的通知

                北京銅牛信息科技吧股份有限公司(以下簡稱“公司”)原定於2019年9月10日召開的公司2019年第三次臨時股東大會,因本次會議審議的增資事項所涉及的評估報告■尚未取得北京市國資委核準,現擬將會議ㄨ召開日期延至2019年9月16日。

                現就公司2019年第三次臨時股東大會的有關內容報告如下:

                一、 召開會議基本情況

                1. 會議召集▼人:公司董事會

                2. 會議時間:2019年9月16日上午10點

                3. 會議地點:本公司三層會議室

                4. 會議召開方全身骨頭碎裂式:現場投☉票表決

                5. 會議期限:1天

                二、 會議審↙議議題

                (一)《關於批準本次增資擴股相關評估結果的議案》;

                (二)《關於公司本次增資擴股方案的議案》;

                (三)《關於公司〗與增資方簽署附生效條件√的增█資協議的議案》;

                (四)《關於公司向控股子公司提供財務資助的議案》。

                三、 出席會議對象

                1. 截止2019年9月12日登記在冊 四天之後的本公司股東均可出席本次股東大會;因〖故不能出席的股東,可委托代理人出席,但需填寫※授權委托書(見附件1)。

                2. 本公司董事、監事和高管︼人員。

                四、 會議登記辦法

                1. 登記方式:法人股 何林把格爾洛東的法定代表人出席的,憑法↑定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業執》照復印件(加蓋公章);法人股東委托ぷ代理人出席的,憑代理人的身份證⌒、授權委托書、法人單位營業執照∩復印件(加蓋公章)辦理登記。

                2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證▽辦理登記;委托代理人出席的,憑委托人和代理人雙方的身份證、授權委托書辦理登記。

                3、 登記時間:2019年9月13日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

                4、 登記地址:北京市東城區天壇東路31號公司董事☆會秘書處。

                聯系電話: 010-52186986

                傳 真: 010-52186918

                聯 系 人: 劉毅

                郵政編碼: 100061

                五、 其他事項

                出席本次會議的股⊙東住宿、交通費用自理。

                 

                 

                北京銅牛∏信息科技股份有限公司董事會

                二○一九年◣九月八日

                附件:2019年第三次臨時股東大會授權委托書

                北京銅牛信息科技股份有限公司2019年第三次◣臨時股東大會延期召開的通知

                北京銅牛信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)原定於2019年9月5日召開的公司2019年第三次臨時股東大會,因本次會議審議的增資事項所涉及的評估報告尚未取得北京市國Ψ資委核準,現擬『將會議召開日期延至2019年9月10日。

                現就公司2019年第三次臨時股東大會的有關內容報告如下:

                一、 召開會議基本情況

                1. 會議召水元波臉上充滿了大笑集人:公司董事會

                2. 會議時間:2019年9月10日上午10點

                3. 會議地點:本公司三層會議室

                4. 會議召開方式:現場投票∩表決

                5. 會議期限:1天

                二、 會議審議議題

                (一)《關於批準本次增資擴股相關評估結果的議案》;

                (二)《關於公司本次增資擴股方案的議案》;

                (三)《關於公司與增資方身上紫光簽署附生效條件的增資協議〖的議案》;

                (四)《關於公司向控股子公司提供財務資助的議案》。

                三、 出席會議對象

                1. 截止2019年9月6日登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會;因故不能出席∮的股東,可委托代理人出席,但需填寫心中暗道授權委托書(見附件1)。

                2. 本公司董事、監事和高管▼人員。

                四、 會議登記辦法

                1. 登記方式:法人股東的法定代表人出席的,憑法定代表那確實是個人類人身份證明、本人身份證、法人單位營業執照復∑ 印件(加蓋公章);法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營◆業執照復印件(加蓋公章)辦理登記。

                2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證辦理登◎記;委托代理人出席的,憑委托人和代理人雙方的身份證、授權委托書辦理登記。

                3、 登記時間:2019年9月9日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

                4、 登記地址:北京市東城區天壇東路31號公司董事¤會秘書處。

                聯系電話: 010-52186986

                傳 真: 010-52186918

                聯 系 人: 劉毅

                郵政編碼: 100061

                五、 其他事項

                出席本次←會議的股東住宿、交通費用自理。

                 

                 

                 

                北京銅牛信息科技股份有限公司∑ 董事會

                二○一九年九月二日

                附件:2019年第三次臨時股東大會授權委托書

                北京銅牛信㊣息科技股份有限公司召開2019年第三次臨時股東大會的通知

                北京銅牛信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬定於2019年9月5日召開公司2019年第三次臨時股東大會。現就召開公司2019年第三次臨時股東大會的有關內容報告如下:

                一、 召開會議基本情況

                1. 會議召集人:公司董事會

                2. 會議時間:2019年9月5日上午10點

                3. 會議地點:本公司三層會議室

                4. 會議召開方式:現場投票表決

                5. 會議期限:1天

                二、 會議審議議題

                (一)《關於批準本次增資擴股相關評估結果的議案》;

                (二)《關於公司本次增資擴股方案的議案》;

                (三)《關於公司與增資方簽署附生效條件的增資協議的議案》;

                (四)《關於公司向控股子公司提供財務資助的議案》。

                三、 出席會議對象

                1. 截止2019年9月3日登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會;因故不能々出席的股東,可委托代理人出席,但需填寫授權委托書(見附件1)。

                2. 本公司董事、監事和高管︼人員。

                四、 會議登記辦法

                1. 登記方式:法人股東的法定代表人出席的,憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業執照復印件(加蓋公章);法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)辦理登記。

                2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證▽辦理登記;委托代理人出席的,憑委托人和代理人雙方的身份證、授權委托書辦理登記。

                3、 登記時間:2019年9月4日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

                4、 登記地址:北京市東城區天壇東路31號公司◥董事會秘書處。

                聯系電話: 010-52186986

                傳 真: 010-52186918

                聯 系 人: 劉毅

                郵政編碼: 100061

                五、 其他事項

                出席本次會議的股⊙東住宿、交通費用自理。

                 

                北京銅牛信息科技股份有限公司『董事會

                二○一九年八月二十【日

                附件:2019年第三次臨時股東大會授權委托書

                北京銅牛信㊣息科技股份有限公司召開2018年度◣股東大會的通知

                北京銅牛信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬定於2019年7月10日召開公司2018年度股東大會。現就召開公司2018年度股東大會的有關內容報告如下:

                一、 召開會議基本情況

                1. 會議召集人:公司董事會

                2. 會議時間:2019年7月10日上午9點30分

                3. 會議地點:本公司會議室

                4. 會議召開方式:現場投票表決

                5. 會議期限:1天

                二、 會議審議議題

                (一)《關於2018年董↘事會工作報告的議案》;

                (二)《關於2018年監事會工作報告的議案》;

                (三)《關於2018年度財務決算和2019年度財務預算的議案》;

                (四)《關於2018年度利潤分▆配方案的議案》;

                (五)《關於聘請公司2019年度財務審計機構的議案》;

                (六)《關於公司2019年度關聯交易及授權辦理相關事宜的議案》;

                (七)《關於設立北京朝陽分〇公司、深圳分公司的議案》。

                三、 出席會議對象

                1. 截止2019年7月8日登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會;因故不能出席的股東,可委托代理人出席,但需填寫授權委托書(見附件1)。

                2. 本公司董事、監事和高管人員。

                四、 會議登記辦法

                1. 登記方式:法人股東的法定代表人出席的,憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業執照復印件(加蓋公章);法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)辦理登記。

                2、自然人股東親自出席的,憑本感覺到人身份證辦理登記;委托代理人出席的,憑委托人和代理人雙方的身份證、授權委托書辦理登記。

                3、 登記時間:2019年7月9日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

                4、 登記地址:北京市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

                聯系電話: 010-52186986

                傳 真: 010-52186918

                聯 系 人: 劉毅

                郵政編碼: 100061

                五、 其他事項

                出席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

                 

                北京銅牛信息科技股份有限公司董淡臺老事會

                二0一九年六月二十日

                ?附件:2018年度股東大會授權委托書

                銅牛信息2019年第二次臨時股東大會通知

                北京銅牛信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬定於2019年6月18日召開公司2019年第二次臨時股東大會。現就召開公司2019年第二次臨時¤股東大會的有關內容報告如下:

                一、 召開會議基本情況

                1. 會議召集人:公司董事會

                2. 會議時間:2019年6月18日上午10點

                3. 會議地點:本公司三層會議室

                4. 會議召開方式:現場投票表決

                5. 會議期限:1天

                二、 會議審議議題

                (一)《關於增選獨立董事並部分董事辭職的議案》;

                (二)《關於修訂<公司章程>的議案》;

                (三)《關於制訂、修訂公司內部制度的議案》。

                三、 出席會議對象

                1. 截止2019年6月13日登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會;因故不能出席的股東,可委托代理人出席,但需填寫授權委托書(見附件1)。

                2. 本公司董事、監事和高管人員。

                四、 會議登記辦法

                1. 登記方式:法人股東的法定代表人出席的,憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業執照復印件(加蓋公章);法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)辦理登記。

                2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證辦理登記;委托代理人出席的,憑委托人和代理人雙方的身份證、授權委托書辦理登記。

                3、 登記時間:2019年6月14日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

                4、 登記地址:北京市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

                聯系電話: 010-52186986

                傳 真: 010-52186918

                聯 系 人: 劉毅

                郵政編碼: 100061

                五、 其他事項

                出席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

                 

                 

                 

                北京銅牛信息科技股份有限公司董事會

                二0一九年五月三十一日

                 

                附件:2019年第二次臨時▅股東大會授權委托書

                銅牛信息2019年第一次臨時股東大會增加臨時議案什麽叫追求千秋雪不成來找死的補充通知

                北京銅牛信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)定於2019年4月29日召開公司2019年第一次臨時股東大會。2019年4月19日,公司董事會收到公司股東北京時尚控股有限責任公司以書面〇形式提交╱╱╱的《關於提請北京銅牛信息科技股份有限公司2019年第一次臨時股東大會增加臨時議案的函》,提請在公領域都困不住仙君司2019年第一次臨時股東大會增加臨時議案,現就臨時議案相關內容報告如下:

                一、 新增議案情況

                1. 《關於改選部分董事的議案》

                議案內容:

                        公司董事於清華先生因工作原因不再擔任公司董〒事,現改選吳立先生為公司第三屆董事會董事。該董事自本議案經公司股東大會審議通過之深深吸了口氣日起正式履職,任期同本屆董事會剩余任→期。

                        該議案需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。

                二、 董事會關於此次增加臨時議案的審核意見

                        根據《公司法》和《公司章程》中“單獨或合計持有公司3%以上股份的股東,可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面交召集人,召集人應當在收∏到提案後2日內發出股東大會補充通知,公告臨時提案的內容”之規定,經公司董事會審核,截至2019年4月19日,北京時尚控股有限責任公司持有公司股份1442.54萬股,占公司股份總數的29.45%。該股東提出臨時議案的時間為2019年4月19日,公司2019年第一次臨時股東大會召開時間為2019年4月29日,故提案人資格、提案時間〓及提案程序均符合《公司法》和《公司章程》之規定。

                        公司董事會同意將該股東的臨時議案提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。

                        本次股東大會除增︽加上述議案外,關於召開2019年第一次臨時股東大會通知公告的其實際控制者卻是千仞峰他事項不變。

                三、 調整後的股東大會審議事項

                1.《關於增資擴股暨進行資產評估★的議案》;

                2.《關於授權董事會全權辦理本次增資擴股相關事宜的議案》;

                3.《關於改選部分董事的議案》。

                 

                 

                北京銅牛信息科技股份有限公司董事會

                二0一九年四月二十一日

                銅牛信息2019年第一次臨時股東大會增加臨時議案的補充通知

                 

                銅牛信息:召開2019年第一次臨時股東大會的通知

                銅牛信息:召開2019年第一次臨時股東大會的通知